Le rapport d'activité de Tracfin met en lumière une aggravation de la fraude au CPF en 2021
Tracfin s'alarme d'une aggravation de la fraude au CPF en 2021, liée au développement du dispositif
La persistance, voire l'aggravation, de la fraude au Compte personnel de formation (CPF) monétisé est une des tendances marquantes de l'année 2021 mises en avant par Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) dans son rapport annuel publié le 27 juillet 2022. Une évolution qui s'est notamment "traduite par de nouvelles méthodes d'escroqueries déployées par les fraudeurs, ces derniers s'étant adaptés au renforcement du dispositif en fin d'année 2020". Si auparavant la fraude reposait majoritairement sur des "usurpations d'identité", en 2021, elle s'est manifestée "par des mécanismes plus protéiformes : inscription de plusieurs personnes appartenant au même réseau à des formations fictives ou non réellement suivies, démarchage et incitations aux inscriptions par des offres de rétrocessions aux stagiaires bénéficiaires du CPF sous la forme de cadeaux, cartes prépayées ou commissions de parrainage".
Le rapport précise aussi les signaux qui doivent alerter sur le manque de sérieux de certains prestataires de formation intervenant sur le CPF. En 2020 et 2021, Tracfin a transmis à la justice 20 dossiers relatifs au CPF totalisant un enjeu global de 51 millions d'euros.
AEF info, n°676974 (28 juillet 2022)
Le rapport précise aussi les signaux qui doivent alerter sur le manque de sérieux de certains prestataires de formation intervenant sur le CPF. En 2020 et 2021, Tracfin a transmis à la justice 20 dossiers relatifs au CPF totalisant un enjeu global de 51 millions d'euros.
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[Dispositif] Compte personnel de formation (CPF) 341
[Thesaurus Centre-Inffo] COMPTE PERSONNEL FORMATION CPF
[Thesaurus Centre-Inffo] FINANCEMENT FORMATION 51016
[Thesaurus Centre-Inffo] RAPPORT 81801